网络犯罪调查,网络诈骗办案流程?

2022-10-26 六尺法务案例

网络诈骗办案流程？

接到报警后警察做如下处理

1.对于报案的，应立即接受，询问报案人员或目击证人案件大致经过，以及案发现场等情况。

2.做一个详细笔录(问答式)，经核实无误后，签字确认。必要的时候，应当录音或者录像。

3.对报案人提供的有关证据材料等应当登记，报案人签名确认，并妥善保管。

4.接受案件的，将受案回执交报案人。

5.经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。决定不予立案后又发现新的事实或者证据，或者发现原认定事实错误，需要追究刑事责任的，应当及时立案处理。

公安机关对已经立案的刑事案件，应当及时进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。

警员会留下联系方式，当你有其他情况时可及时联系他们，也要留下你的联系方式以便警方能及时联系。

案件侦破后，警方会告知你结案

为什么互联网犯罪危害更大，受害人群更广？

网络诈骗犯罪呈空间虚拟化、行为隐蔽化，行为人与受害人无需见面，一般只通过网上聊天、电子邮件等方式进行联系，就能在虚拟空间中完成犯罪。犯罪嫌疑人在作案时常常刻意用虚构事实、隐瞒身份，加上各种代理、匿名服务，使得犯罪主体的真实身份深度隐藏，从而难以确定嫌疑人所在地。同时，行骗人往往还利用假身份证办理银行卡、异地异人取款、电活“黑卡”等手段隐藏，得手后立即销毁网上网下证据，使得隐蔽程度更高，导致网络诈骗犯罪急速上升，打击难度也越来越大。

作案轻松，成本低廉，破案取证难度大。网络违法犯罪的高智能性、跨区域性、强隐蔽性等特点给侦破网络违法犯罪的调查取证带来了极大的难度。且逐渐形成了一条成熟完整的地下产业链，呈现现家族化、集团化发展趋势。

网络安全立法滞后，削弱了打击力度。网络安全管理不到位。

诈骗行为手法多样化，更新换代速度快网络诈骗手法多样，且不断更新换代，新型诈骗手法层出不穷，近十年是互联网高速发展的10年，也是网络诈骗手法不断翻新演变的十年。

大家需要注意的是，除了以上说的那些，网络诈骗除了行诈骗之实，造成他人财产损失外，最主要之处是加深了社会信任感危机。

关于网络诈骗帮忙，肯定会犯罪的，他只是个主犯团伙的首要罪犯，不是主犯量刑的时候比主犯能轻判，但是肯定要坐牢入刑的

网络诈骗是高发犯罪，但破案率非常低，为什么呢？

网络诈骗确实是高发性犯罪。破案率低主要有以下原因：三是破案成本高；四是追赃难度大。

一是网络诈骗的成本非常低，收益非常高。2020年下半年，我们ZH市发生一宗电信诈骗大案，受害人因裸聊被敲诈巨款，自杀未遂，经查，是个系列案，很多受害者。此案引起了公安机关的重视，遂成立专案组进行侦破。我当时被抽调到这个专案组，负责追查银行卡，这一追查就追到湖南常德、岳阳和长沙等市，最后在当地公安机关的配合下，我们用了一个月时间查到一家所谓的信息公司，当我们到信息公司时，该信息公司已经人去楼空。银行卡的主人都是一些当地老实巴交的农民，带回来一问，他们连普通话都不会讲。另一组追查到缅甸边境，远远地看到一幢带院子的房子，因为疫情就是过不去，抓不到人。大多数诈骗犯使用的账号都是在网络上购买的账户，利用户主和自己毫无关系这一点肆无忌惮地进行犯罪。

在电视里也能看到公安机关从国外把成群的骗子押回国内，其实那点骗子可以说是九牛一毛，也就是这“一毛”，国家也真是倾尽了全力才给他拔掉。嫌疑人把窝点设在缅甸我们还有一点办法，至少还能摸到一点边。如果骗子把窝点设在波罗的海六国中的任意一国，南美国家中与我国没有外交关系的国家呢？没有外交关系、引渡协议，别说“摸”，恐怕我们“闻”都闻不到。

正是因为诈骗分子投入的成本非常低，而收益非常高，风险又极低，导致诈骗份子越来越猖獗。

二是破案难度大。我前面讲的那个案子至今没破，可是我们前期侦查已经用掉了国家经费120多万元。我这一组6人去一趟湖南取证用掉了9万多元，平均一天达3000元。如果是出国抓捕，包机押解，破案经费简直就是天文数字，一个案件办下来没有数千万元经费都打不住。我在这里说经费问题并不是推脱：花钱多就不破案吗？那样对不住人民群众的期望。我们破案为的社会效益，有时真的是不计代价的。可是，我们有时花了钱，破不了案；或破了案，往往还追不到赃款。

三是追赃难度大。（一）量刑不重，威慑力不够。电视、网络上我们看到我国出动包机押解骗子回国，别以为能追回赃款。因为赃款的大部分都被骗子挥霍了：一部分被骗子分赃了，投资人、CEO和骗子见者有份；一部分投入再运营，成为运作经费；一部分被作为保护费，交给了当地某些人或组织，你懂的！再加上量刑偏轻，骗子们宁愿顶格处理，也不交出赃款。根据《刑法》第二百六十六条“ 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”这些骗子被抓后，由于种种原因，很少被判无期徒刑的，除非因为诈骗致人死亡。CEO判得重一点，可能10年上下，大部分判个2到3年，判半年和缓刑的也有。至于幕后金主，基本上全身而退。正如我前面所讲的，躲在一个角落，一副人畜无害的样子，用带血的钞票享受生活。（二）电信、网络诈骗大多数通过电话、网络来进行的，骗款也是过银行汇款，所以一旦诈骗成功，受害人从银行汇款转账到对方账户只需要15分钟。骗子确认到账之后会马上通过ATM机把钱取出，并分解到众多银行账户中，然后再组织人员提现。因此，等到受骗人发现自己被骗了，想要通过公安机关冻结账户或者追回钱款时一切都晚了。当然，如果及时发现，马上报警还是有希望的，当地的反诈中心会启动程序，冻结转账。但大多数情况是等受害人醒悟过来，警方通过公安机关的身份在受害人报案的第一时间向银行要求冻结账号，但是由于受害人报案的延迟，诈骗犯账号内的钱款已经转移了。

综上所述：对于网络诈骗我们最好还是预防为主，因为破案率很低。一旦被骗基本上是没有追回的希望。我建议大家都下载反诈APP，对自己的钱包严防死守。