法院对跨境支付洗钱会如何判决 跨境洗钱案

洗黑钱500万被抓要判几年

根据现行法律的规定，洗黑钱的犯罪金额达500万的，属于洗钱罪中的情节严重的情形，因此应当对其依法判处五年以下有期徒刑或拘役，并同时处以罚金；因实施洗黑钱的犯罪行为，所获取的犯罪所得，以及由此产生的收益也应当予以没收。

根据第7/2006号行政法规，有关实体如不履行反洗黑钱及反恐怖主义融资相关法律法规所定的义务，将被视为行政违法，若违法者为自然人，较高罚款可至50万澳门元，对法人的较高罚款则为500万澳门元。

刑罚方面，根据法律规定，此类刑事罪行的较高刑罚可达12年监禁。此外，虽然未直接指出具体条款项，但第7/2006号行政法规也涉及反洗黑钱的相关规定，规定有关实体若不履行反洗黑钱相关法律法规所定的义务，将被视为行政违法，并面临高额罚款。

香港海关14日公布，日前采取代号为“猎影”的执法行动，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件， 案中涉及逾30亿港元来历不明的款项，是香港海关处理同类型案件中的历来较高金额。

一般洗钱被拘留多久会判刑

1、洗黑钱被捉判刑一般要七个月左右。洗黑钱被捉会精力拘留、逮捕、侦查、审判等多个环节。拘留一般要十四天，较长要三十七天；逮捕、侦查一般需要二个月，较长要七个月。审查起诉一般是一个半个月，较长是两个半个月。法院一审一般是一个半个月，较长是两个半个月。

2、一般洗钱较长拘留37天就会被判刑。法律依据：《刑事诉讼法》第二百零八条 人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。

3、检察院提交量刑建议。法院判决阶段（较长1个月）：通常参照量刑建议判决，总流程约5个多月。建议：若涉嫌 *** 洗钱被刑事拘留，家属应尽快委托律师介入。律师可会见当事人、了解案情、提供法律援助、安抚情绪、代为传话，并在侦查阶段争取取保候审，后续阶段争取不起诉、缓刑或减刑等合法权益。

4、一般洗钱被拘留多久会判刑 一般洗钱较长拘留37天就会被判刑。刑事拘留到判刑具体的办案程序是：拘留：一般14天，较长37天；逮捕、侦查：一般2个月，较长7个月；法院一审：一般是5个月，较长3个月（不包括补充侦查和改变管辖）；法院二审：一般5个月，较长4个月。

上游犯罪未经刑事判决确认的洗钱犯罪案件的处理

1、上游犯罪未经刑事判决确认的洗钱犯罪案件，只要有证据证明确实发生了上游犯罪，且行为人实施了洗钱行为，仍可认定洗钱罪成立。以下是具体分析：上游犯罪事实的确认：根据较高人民法院的司法解释，洗钱罪的认定应当以上游犯罪事实成立为认定前提。然而，这并不意味着必须等到上游犯罪行为人已经法院定罪判刑之后才能认定洗钱罪。

2、上游犯罪经查证属实但尚未依法裁判的，不影响对掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。

3、洗钱行为的定罪处罚本人实施上游犯罪的洗钱：为掩饰、隐瞒本人实施刑法*百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施该条*款规定的洗钱行为的，依照刑法*百九十一条的规定定罪处罚。

4、在我国若是上游犯罪查证属实但尚未依法宣判的，不影响对洗钱罪的审判，这个说法是对的。分析如下：法律依据：根据我国《刑法》及相关的司法解释，洗钱罪的成立是以“上游犯罪事实成立”为必要前提的。

5、不影响洗钱罪成立的情形主要包括以下几种：上游犯罪尚未作出有罪判决，但证据已证明其确实存在洗钱罪的成立以上游犯罪事实存在为前提，但并不要求上游犯罪必须已被法院作出有罪判决。只要根据现有证据能够证明上游犯罪确实发生，即使尚未进入审判程序或未较终定罪，也不影响洗钱罪的成立。

6、“上游犯罪事实经查证属实”指的是上游犯罪行为确实存在，不要求必须是已经由刑事判决确认的犯罪。以下是对该表述的具体理解：定义与核心要点 “上游犯罪事实成立”是认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的前提条件。