掩隐流水两百万涉诈三十万怎么量刑 掩饰隐瞒犯罪所得流水200万收益1万怎么判

释法析理:明辨赃物与罪责|解析“掩隐罪”及新司法解释

1、主观明知：掩隐罪明知对象是“犯罪所得”；帮信罪明知对象是“他人实施信息 *** 犯罪”。行为类型：掩隐罪侧重窝藏、转移、销售赃物；帮信罪侧重提供技术、支付结算等帮助。综合判断：若行为兼具两者特征（如明知电诈资金仍帮助转账），需根据主客观要件综合判断。例如，被动接收指令转账可能定帮信罪；主动策划资金转移路径可能定掩隐罪。

2、依据：上游犯罪量刑幅度差异大（如盗窃罪第二档法定刑为“三万元至十万元以上”，非法采矿罪为“五十万至一百五十万以上”），下游犯罪社会危害性通常小于上游，需避免刑罚倒挂。明确“情节严重”四类情形 掩隐次数：多次实施掩饰、隐瞒行为。特定款物：涉及国家安全、公共安全或重大公共利益财物。

3、案例体现：黄某某、丁某某的交易行为导致电信诈骗资金被转移，司法机关无法通过银行账户追缴赃款，影响了对被害人的赔偿，符合掩隐罪妨害司法机关履职的本质特征。

掩饰隐瞒量刑看流水金额还是涉诈金额

掩隐罪量刑主要看流水中的涉诈金额，获利情况仅作为量刑的参考因素。分析说明：核心要素：在掩隐罪（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）的量刑过程中，涉诈金额是判断罪行严重程度的主要依据。涉诈金额指的是明知对方在进行违法犯罪活动的情况下，通过银行卡等方式帮助犯罪人员转账的金额中，实际涉及诈骗的金额部分。

在掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的量刑过程中，法院通常会综合考虑流水金额和涉诈金额。流水金额可以作为判断犯罪嫌疑人犯罪活动规模和影响范围的一个指标，而涉诈金额则直接反映了犯罪嫌疑人的非法获利情况和对社会的危害程度。然而，需要注意的是，流水金额并不等同于涉诈金额，也不是量刑的*依据。

犯罪所得实际数额：犯罪所得实际数额是认定掩隐罪的关键因素之一。法院在判定时，会依据确实充分的证据来确定具体数额，如在涉及诈骗资金转移的案件中，需明确查实的诈骗金额以及通过各种方式掩饰、隐瞒的具体资金数额。

按涉案金额。在掩饰隐瞒犯罪所得案件中，并不是以嫌疑人的收益，或者是流水作为量刑时的参考依据的，主要是以犯罪嫌疑人掩饰隐瞒的犯罪所得数额量刑。掩饰隐瞒犯罪所得的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

掩隐罪是看流水还是获利

1、掩隐罪既看流水也看获利。流水是掩隐罪定罪量刑的重要依据。在掩隐罪案件中，流水指的是犯罪嫌疑人通过掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而流经其账户的资金总额。流水的大小直接反映了犯罪行为的规模和危害程度，因此是司法机关重点关注的指标。一般来说，流水越大，犯罪嫌疑人所面临的刑罚也会相应越重。

2、掩隐罪量刑主要看流水中的涉诈金额，获利情况仅作为量刑的参考因素。分析说明：核心要素：在掩隐罪（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）的量刑过程中，涉诈金额是判断罪行严重程度的主要依据。涉诈金额指的是明知对方在进行违法犯罪活动的情况下，通过银行卡等方式帮助犯罪人员转账的金额中，实际涉及诈骗的金额部分。

3、掩隐罪的认定及量刑并非单纯看流水或获利，而是综合多方面因素进行考量。流水虽然在情节认定中有着较为重要的作用，但获利金额、犯罪所得的实际数额以及行为人的掩饰、隐瞒行为对司法机关追查犯罪的影响等方面同样对良性有相应的影响。犯罪所得实际数额：犯罪所得实际数额是认定掩隐罪的关键因素之一。

4、U商买卖USDT赚差价被定掩隐罪，核心在于行为人对交易资金为赃款存在主观明知，且客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。

5、但未达到立功条件的，可获从宽处理。目的：鼓励退赃挽损，弥补群众损失。结语生活中需警惕法律风险，避免陷入“掩隐罪”陷阱：勿轻信“高薪 *** ”陷阱，如“刷流水”“代收转账”等；收购二手物品、投资理财时，务必核实资金来源合法性；“善意”收赃行为也可能涉嫌掩隐罪或帮信罪，需谨慎核实交易背景。