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齐鲁银行票据案(齐鲁银行票据案内部控制)

2022-11-28 法律资讯 纠纷

关于齐鲁银行金融诈骗案有问题不懂

作案手法:伪造票据其实很容易理解。

例如:你有一张购物小票,价值100元,但你没有把这个钱花掉,而是装到自己腰包里,这样对账的时候,你可以将小票当做100元对冲到你的财务账本中。

核心资本充足率:资本充足率是指资本总额与加权风险资产总额的比例。资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前,该银行能以自有资本承担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险资产的过度膨胀,保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制,目的是监测银行抵御风险的能力。

齐鲁银行票据案(齐鲁银行票据案内部控制)

齐鲁银行伪造金融票据案,影响异地公对私大额转账吗?请赐教。

当然不影响,现在齐鲁银行一切正常,偶就是齐鲁银行滴,虽然也经常接受客户的这种疑问,但是可以很负责的告诉你,真的没事~~~那些都是浮云啊

齐鲁银行出事了

根据目前掌握到的信息,齐鲁银行涉嫌伪造金融票据 涉案金额最高达15亿。这个15亿是涉案金额,而不是亏损金额,可以追回部分资金,所以损失会小于15亿。齐鲁银行的总资产达617.89亿元,核心资本充足率8.54%,这么算来,齐鲁银行核心资本有52亿,即使有这点损失,也不会对这样一家银行造成灭顶之灾。银行的钱会没事的。这次事件不像当年海南发展银行的倒闭事件,海发行是因为涉及房地产不良资产业务,并且承担了很多家信用社不良资产的风险而导致了挤兑的发生。

齐鲁银行案是怎么一回事

事件缘起于济南市公安机关2010年12月23日发布的一则新闻通稿,当月6日,济南市公安局经侦支队接到报案,某银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造。经初步查明,犯罪嫌疑人刘某某通过伪造金融票证等手段多次骗取资金,涉及济南市一些金融机构和多家企业。

 这一消息迅速传播。网络盛传,这一伪造金融票据案涉案金额超过60亿元,金融机构损失或超4亿元,其中齐鲁银行被波及甚深,有储户开始转移存款。为何一起伪造金融票证案会引发如此大的风波?涉案金额究竟有多少?

 在城商行大举扩张的背景下,追求存贷款业绩的压力让银行监管票据业务的风险显现。

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